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Cada búsqueda genera un informe del historial judicial que incluye procesos judiciales, demandas, embargos, validación de la Cédula, verificación en listas de riesgo nacionales e internacionales, además de otras validaciones complementarias.
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Contenido de los informes:
Validación de Identidad
- Verificación de Cédula de Ciudadanía.
- Consultas habilitadas por nombre o por Cédula de Ciudadanía.
Historial judicial
- Procesos judiciales penales, civiles, laborales, familia.
- Demandas, Embargos.
- Antecedentes judiciales.
- Órdenes de Detención Vigentes.
- Búsqueda en Lista de Vigilancia.
- Consulta de Deudas Impagas y Morosidades.
Sanciones
- Funcionarios públicos sancionados.
- Profesionales sancionados.
- Proveedores Inhabilitados por el Estado.
Listas de Riesgo y Cumplimiento
- Chequeo en +500 listas de riesgo globales (OFAC, Interpol, DEA...).
- Identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
- Búsqueda en Listas de riesgo por lavado de activos (LA/FT).
Información de perfil
- Identificación de profesión o actividad.
- Identificación de funcionarios públicos.
Consultas ilimitadas en cualquiera de los 16 países disponibles
Información del servicio
Consultas disponibles en 16 países de Latinoamérica